公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-017

证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一
次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过：

提名陈清锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,018,000 股，占公司股本的 14.69%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨仕军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李勉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-017

提名李文刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李文刚，男，1982 年出生，2005 年 5 月至 2010 年 2 月担任兴英科技
(深圳)有限公司成本主管，2010 年 2 月 2012 年 8 月担任研祥智能科技股
份有限公司财务主管，2012 年 8 月至 2014 年 10 月担任深圳市雷诺表业有
限公司财务经理，2014 年 10 月至今，历任深圳市豪恩智能物联股份有限公司财务中心财务经理、财务总监等职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行董事会正常换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2024-017

三、备查文件
《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
深圳市豪恩智能物联股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日

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