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发表于 2024-10-24 18:21:07 股吧网页版
豪恩智联:北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司重大资产重组的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2024-10-24

北京市通商(深圳)律师事务所

关于

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

重大资产重组的

法律意见书

二〇二四年十月

目 录

释 义 ...... 2
正 文 ......6
一、 本次重组的基本情况 ......6
二、 本次重组的主体资格 ......8
三、 本次重组的批准与授权 ......11
四、 本次重组的相关协议 ......13
五、 本次重组的标的资产 ......14
六、 本次重组涉及的债权债务处理及人员安置......20
七、 本次重组涉及的信息披露及报告义务......20
八、 本次重组的实质条件 ......22
九、 本次重组的相关证券服务机构 ......23
十、 结论意见 ......22
附件 1:标的公司拥有的不动产权情况......26

释 义

在本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义:

本所/我们/本所律师 北京市通商(深圳)律师事务所,或其指派参与本次重大资产重
组工作的律师

公司/豪恩智联 深圳市豪恩智能物联股份有限公司

标的公司/惠州豪恩 惠州市豪恩智能产业投资有限公司,公司的控股子公司

豪恩汽电 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

豪恩集团 深圳市豪恩科技集团股份有限公司,公司的控股股东

实际控制人 陈清锋

本次重组/本次交易/本 豪恩智联、豪恩汽电同时向惠州豪恩增资,本次增资完成后豪恩
次增资 智联持有惠州豪恩股权比例由 60%变更为 45%,豪恩智联丧失对
惠州豪恩的控股权

《增资协议》 豪恩智联、豪恩汽电与惠州豪恩签署的附生效条件的《惠州市豪
恩智能产业投资有限公司增资协议》

中国证监会 中国证券监督管理委员会

股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 全国中小企业股份转让系统

独立财务顾问/开源证 开源证券股份有限公司


审计机构/致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

评估机构/北方亚事 北方亚事资产评估有限责任公司

评估、审计基准日 2024 年 6 月 30 日

《重组报告书》 《深圳市豪恩智能物联股份有限公司重大资产重组报告书(申报
稿)》

《独立财务顾问报告》 《开源证券股份有限公司关于深圳市豪恩智能物联股份有限公
司重大资产重组报告书之独立财务顾问报告》

《2024年1-6月审计报 致同出具的《惠州市豪恩智能产业投资有限公司 2024 年 1-6 月
告》 审计报告》(致同审字(2024)第 441B027859 号)

《2022-2023 年度审计 致同出具的《惠州市豪恩智能产业投资有限公司 2022 年度及
报告》 2023 年度审计报告》(致同审字(2024)第 441C028355 号)
《评估报告》 北方亚事出具的《惠州市豪恩智能产业投资有限公司股东全部权
益价值评估报告》(北方亚事评报字[2024]第 01-827 号)

本法律意见书/《法律 《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市豪恩智能物联股份
意见书》 有限公司重大资产重组的法律意见书》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《重组管理办法》 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《北交所上市规则》 现行有效的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》
《挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《1 号适用指引》 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1
号——重大资产重组》

《信息披露管理办法》 《非上市公众公司信息披……
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