公告日期：2023-05-26

证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：国金证券

江西宝海微元再生科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张跃萍

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数97,926,688 股，占公司有表决权股份总数的 70.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事庞宪宝因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（https://www.neeq.com.cn）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,926,688 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（https://www.neeq.com.cn）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,926,688 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（https://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,926,688 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（https://www.neeq.com.cn）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,926,688 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 情 见 公 司 于 股 转 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

（https://www.neeq.com.cn）披露的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第三届……
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