公告日期：2020-06-02

证券代码：835727 证券简称：互联在线 主办券商：申万宏源
深圳市互联在线云计算股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,409,821 股，占公司有表决权股份总数的 86.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事周志锋、周维因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谭春婷、吴春梅因公务缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。 2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2020年04 月29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-018。
2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上
披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。

2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。
2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。 2.议案表决结果：

同意股数 18,409,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-017。
2.议案……
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