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发表于 2021-04-15 19:06:45 股吧网页版
柏克莱:关于召开2020年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-15


公告编号:2021-003

证券代码:835728 证券简称:柏克莱 主办券商:开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召 开合法、合规。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 6 日 9 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2021-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835728 柏克莱 2021 年 4 月 30


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东君安律师事务所朱春苗律师。
(七)会议地点

珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台发布的《柏克莱:2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)内容 及《柏克莱:2020 年年度报告》(公告编号:2021-005)内容。
(二)审议《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

2020 年度公司的经营情况以及公司的发展战略。

(三)审议《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》

2020 年度公司监事会工作情况以及监事会对 2020 年度有关事项的监督情
况。
(四)审议《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

公司根据未来业务发展的需要,预计 2021 年日常关联交易总额 15 万元。

公告编号:2021-003

(五)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
(六)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

对公司 2020 年度主要财务指标情况进行审议。

(七)审议《关于 2021 度财务预算报告的议案》

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定,在充分分析公司内外部
经营环境的基础上,结合 2020 年公司实际经营情况及 2021 年公司的发展计
划,编制了 2021 年度财务预算报告。
(八)审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的大华审字[2021]006450 号
审计报告,截止 2020 年 12 月 31 日公司累计未分配利润-2,307,460.63 元,
现提议不对报告期末累计未分配利润进行分配,也不用资本公积转增股本。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独……
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