公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-015

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以专人送达、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈宗贤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，预计 2022 年日常关联交易总额 15 万元。

公告编号：2021-015

2.回避表决情况

本议案陈宗贤与陈艳霞、陈杰、陈鹏系父女（子）关系，故回避表决；非 关联董事不足 3 名，根据章程规定，本议案需提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事 会第四次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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