公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宗贤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，预计 2022 年日常关联交易总额 15 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若出席本次 股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决。根据公司章程规定， 决定出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。各股东按 照公平、合理的原则对本议案进行表决，不存在损害公司及非关联方股东利益 的情形。
三、备查文件目录

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。