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发表于 2023-04-17 19:49:12 股吧网页版
柏克莱:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-17


证券代码:835728 证券简称:柏克莱 主办券商:开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以专人送达、电子
邮件方式发出

5.会议主持人:董事长陈宗贤

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议 形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年度总经理履行职责情况以及公司存在的问题和今后努力方向。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年度公司的经营情况以及公司的发展战略。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司 2022 年年度报告信息披露
的要求,公司应当于 2023 年 4 月 30 日前披露《2022 年年度报告摘要》及《2022
年年度报告》。

为顺利完成公司年度报告及摘要的披露工作,根据法律法规和《公司章程》 的相关规定,现提请董事会审议《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报 告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定,在充分分析公司内外部经
营环境的基础上,结合 2022 年公司实际经营情况及 2023 年公司的发展计划,
编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容:

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

综合考虑公司实际经营情况,公司 2022 年度拟不进行利润分配、资本公
积转增股本或派发红股。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

……
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