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发表于 2023-04-17 19:49:49 股吧网页版
柏克莱:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-17


公告编号:2023-003

证券代码:835728 证券简称:柏克莱 主办券商:开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日 以专人送达、电子邮件方
式发出
5.会议主持人:监事会主席何伟宁
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议 形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年度公司监事会工作情况以及监事会对 2022 年度有关事项的监督情

公告编号:2023-003

况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年 度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2022 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2022 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业
股份转让系统的各项规定,未发现年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存 在不符合实际的情况,年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司 2022 年的 经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

监事会保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带责任。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公告编号:2023-003

对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定,在充分分析公司内外部
经营环境的基础上,结合 2022 年公司实际经营情况及 2023 年公司的发展计
划,编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年
审计机构的议案》
1.议案内容:

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议……
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