公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-012

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联方提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟向仲利国际租赁有限公司申请流动资金借款不超过人民币 450 万
元（含），协议内容以最终签署的正式合同为准。公司股东、董事陈宗贤、陈艳 霞、陈杰、陈鹏以及控股子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司提供连带责 任担保保证，且不收取任何费用。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关
于公司拟与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同的议案》。

审议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决回避情况：鉴于出席本次董事会的全体董事与本议案均存在关联关 系，若本次董事会的全体董事均回避表决，则无法形成有效表决，故出席本 次董事会的全体董事一致同意本议案不予以回避表决。各董事按照公平、合 理的原则对本议案进行表决，不存在损害公司利益的情形。

根据《公司章程》规定，本议案交易无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

公告编号：2023-012

1. 法人及其他经济组织
名称：珠海市建华锅炉机械工程有限公司
住所：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳
注册地址：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳
注册资本：500 万
主营业务：锅炉安装改造服务
法定代表人：陈宗贤
控股股东：珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
实际控制人：珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
关联关系：公司的控股子公司
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：陈宗贤
住所：广东省珠海市斗门区井岸镇江湾西二苑*栋*单元
关联关系：为公司的控股股东与实际控制人、董事、董事长
信用情况：不是失信被执行人
3. 自然人
姓名：陈杰
住所：广东省珠海市斗门区井岸镇江湾西二苑*栋*单元
关联关系：为公司一致行动人，董事、财务总监、董事会秘书
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：陈鹏
住所：广东省珠海市斗门区井岸镇江湾西二苑*栋*单元
关联关系：为公司一致行动人，董事
信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2023-012

5. 自然人

姓名：陈艳霞

住所：广东省珠海市斗门区乾务镇虎山村*区*号

关联关系：为公司一致行动人，董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：石业翩

住所：广西合浦县山口镇山角村委会山合村*号

关联关系：为公司董事，董事长陈宗贤为石业翩的姐夫

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方股东、董事陈宗贤、陈杰、陈艳霞、陈鹏以及公司控股子公司珠海 市建华锅炉机械工程有限公司本次为公司提供担保未收取任何费用，不存在损 害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，是 双方基于平等、自愿原则基础上达成的真实意思表示。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。四、交易协议的主要内容

公司拟向仲利国际租赁有限公司申请流动资金借款不超过人民币 450 万
元（含），协议内容以最终签署的正式合同为准。公司股东、董事陈宗贤、陈艳 霞、陈杰、陈鹏以及控股子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司提供连带责 任担保保证，且不收取任何费用。

公告编号：2023-012

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本公告所述关联交易为关联方为公司……
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