公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-021

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召 开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-021

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835728 柏克莱 2023 年 11 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
（1）终止挂牌的原因

公司基于自身经营情况，结合当前市场环境及公司经营管理需求，为进一 步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，拟向全国中小企业股 份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定 履行相关申请和审核手续。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续提升经营管理能力，增强公司市场竞争力，不断 扩大业务规模，并持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司 持续稳定发展。

（3）异议股东保护措施

公司各股东已就公司申请终止挂牌有关事项进行了充分的沟通、协商，并 达成一致的初步意见，同意公司按照股转公司要求向股转公司申请终止股票挂 牌，本次终止挂牌预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公 司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

（4）股票停复牌安排

公告编号：2023-021

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相 关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记
日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票（2023 年 11 月 16 日）
起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。具体内容详见公司于同 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公
告》（公告编号：2023-022）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止 挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂 牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文……
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