公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-023

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区井岸镇井湾路风门坳会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长陈宗贤先生
6.会议列席人员：副总经理刘昌亮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 12 月 22 日到期，根据《公司法》

公告编号：2020-023

和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第 三届董事会的选举，现拟提名陈宗贤、陈艳霞、陈杰、陈鹏、石业翩为第三届 董事会候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准之日 起算。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证 监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟于 2020 年 12 月 22 日
在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第二届董事 会第十三次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日

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