公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-026

证券代码：835728 证券简称：柏克莱 主办券商：开源证券
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2020 年12 月 2 日审议并通过：

提名陈宗贤先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,200,000 股，占公司股本的 61%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈艳霞女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,600,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

提名石业翩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈宗贤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-026

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年12 月 2 日审议并通过：

提名何伟宁先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈小珍女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席何伟宁主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的选举为公司正 常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第二届董事会第十 三次会议决议》

经与会监事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第二届监事会第八 次会议决议》

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日

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