公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-022

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈立刚

6.会议列席人员：陶江平

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-022

公司拟就对《公司章程》进行修改，具体内容详见同日披露的《北京佰能蓝天科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》 的公告（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘强先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理陈立刚先生辞去总经理职务，并继续担任董事长职务；因公司经营战略需要，公司董事会拟聘任刘强先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司决定于 2022 年 9 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容
见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《北京佰能蓝天科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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