
公告日期:2023-08-16
公告编号:2023-029
证券代码:835729 证券简称:佰能蓝天 主办券商:国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开,现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 1 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-029
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835729 佰能蓝天 2023 年 8 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于聘任刘强先生为公司董事》的议案
董事会董事杨军由于个人原因,不再担任公司董事会董事,公司决定提名刘强为新的董事会董事。
(二)审议《关于聘任任冬女士为公司监事》的议案
监事会监事柴磊由于个人原因,不再担任公司监事会监事,公司决定提名任冬为新的监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-029
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东请携带有效的身份证原件及复印件(股东签署)。股东公司的法定代表人出席会议时,请携带《法定代表人证明书》,法定代表人的身份证复印件(加盖股东公司的公章)。股东公司的法定代表人不能出席本次股东大会时,可书面委托代理人出席会议,代理人请携带《法定代表人证明书》,法定代表人的身份证复印件(加盖股东公司的公章),代理人身份证复印件(加盖股东公司的公章),法定代表人的《授权委托书》,委托书应载明授权范围。
(二)登记时间:2023 年 9 月 1 日 8:30
(三)登记地点:北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:010-82948600
(二)会议费用:与会股东交通、食宿自理
五、备查文件目录
《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;
《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》;
北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会
公告编号:2023-029
2023 年 8 月 16 日
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