公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-015

证券代码：835729 证券简称：佰能蓝天 主办券商：国海证券
北京佰能蓝天科技股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书
面通知方式发出
5.会议主持人：张恒春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。
二、议案审议情况

公告编号：2024-015

（一） 审议通过《关于变更北京佰能蓝天科技股份有限公司第四届监
事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于原职工代表监事张恒春辞职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定变更职工代表监事，《2024年第二次职工代表大会》选举李彦慧女士为公司职工代表监事，与《2024 年年度股东大会》选举的监事共同组成公司监事会，任期至第四届监事会任期届满止。

上述候选人均具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《2024 年第二次职工代表大会决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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