公告日期：2021-03-08

公告编号：2021-005

证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券
四川兆信电力股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年3 月 7 日审议并通过：

选举韩云华先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由董事长樊登鉴先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

鉴于公司第二届董事会董事胡林森先生辞去董事职务，为完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，特选举韩云华先生为公司第二届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

韩云华，男，1963 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会
计师。2004 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于四川简阳兆信电力有限公司，任财务经理、
财务总监、总经理；2015 年 8 月起至今就职于四川兆信电力股份有限公司，任财务总监。

公告编号：2021-005

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

公司任命董事符合公司经营发展的需要，有利于完善公司的法人治理结构，提高公司的规范治理水平，新任董事韩云华具备相应的履职能力，有助于推动公司生产经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

四川兆信电力股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 8 日

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