公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-013

证券代码：835746 证券简称：兆信电力 主办券商：首创证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话及电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：工会主席韩云华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，为保证监事会正常工作，需进行换届选举，

公告编号：2024-013

公司第四届监事会由三人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举第一、二、三届监事会职工代表监事曾其勇为第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两
名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年 8 月 28 日起至第四届监
事会届满之日止。曾其勇先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。曾其勇不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4 、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川兆信电力股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

四川兆信电力股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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