公告日期：2023-10-09

广东华天成新能源科技股份

有限公司

章

程

目 录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章总经理及其他高级管理人
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章投资者关系管理及信息披露
第十三章附则

广东华天成新能源科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东华天成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

公司由佛山市顺德区华天成电器有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立而来；在佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：

全称：广东华天成新能源科技股份有限公司

第四条 公司住所：佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南
路 34 号之一

第五条 公司注册资本为人民币 7,374.2669 万元。

第六条 公司为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：用心服务客户，为客户创造价值。关爱培养员
工，为员工创造机会。以不断增值回报股东，以和谐发展回报社会。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售、安装：节能
设备、空气源热泵、水源热泵、地源热泵、泳池热泵、制冷设备、采暖设备、家
用电器、烘干设备、太阳能设备，及其配件。（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效期许可证经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司每一股份具有同等权利。

第十五条 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司股东名册，在公司董事会秘书处登记。公司发行的股份，于
公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十八条 公司由佛山市顺德区华天成电器有限公司整体……
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