公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭建毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数51,089,316 股，占公司有表决权股份总数的 69.2806%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事游卉因公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行申请综合授信
额度暨关联担保的议案（续贷）》
1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山顺德支行申请额度为人民币伍仟万元授信融资，本次融资主要用于向供应商开具银行承兑汇票和补充流动资金，有效期为一年。由肇庆华天成新能源科技有限公司、龙川华天成新能源科技有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保。授权胡书雄先生代表本公司与工商银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。授信额度、期限、担保条款以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,089,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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