公告日期：2024-04-29

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835751 华天成 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（广州）律师事务所律师将出席见证。
（七）会议地点

佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路 34 号之一 公司
二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华天成新能源科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合经审计的财务报表数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制
了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

经审计，2023 年末合并未分配利润 31,317,187.14 元，2023 年末母公司未
分配利润为 41,966,046.67 元，根据公司经营情况、资金状况，公司计划以截至
2023 年 12 月 31 日公司总股本 73,742,669 股为基数，向公司全体股东每 10 股
送红股 1 股。
（七）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度日常性关联交易金额，详见披露于全国中小企业股份转
让系统指定披露平台的公告《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

议案涉及关联股东回避表决……
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