公告日期：2024-05-21

证券代码：835751 证券简称：华天成 主办券商：申万宏源承销保荐
广东华天成新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 郭建毅先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数59,488,007 股，占公司有表决权股份总数的 80.6697%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 287,016,386.02 元，较上年同期增长了26.04%；营业利润 19,878,851.54 元，较上年同期减少了 9.32%；归属于挂牌公司股东的净利润为 18,719,152.64 元,较上年同期减少了 2.11%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司2023年度内共实现营业收入287,016,386.02元，净利润18,565,395.96元，2023 年末公司资产总额为 309,160,400.69 元，公司资产负债率为 61.02%。2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制
了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,488,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

经审计，2023 年末合并未分配利润 31,317,187.14 元，2023 年末母公司未
分配利润……
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