公告日期：2021-04-20

证券代码：835759 证券简称：财人汇 主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：郭文彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）和《杭州财人汇网络股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议会规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2020 年度履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2020 年度有关财务报表的审计工作，提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2020 年财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2021 年财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司继续聘请天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过 1,000 万元，由公司实际控制人葛坚先生及其配偶提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于核销应收账款的议案》
1.议案内容：

2016 年，杭州财人汇网络股份有限公司（以下简称财人汇或公司）与上海鑫琻汇投资中心（有限合伙）（以下简称鑫琻汇），分别签署了“鑫琻汇微信服务系统项目”……
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