公告日期：2021-04-20

证券代码：835759 证券简称：财人汇 主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日以书面形式

发出

5.会议主持人：葛坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

详见《杭州财人汇网络股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号 2021-001）和《杭州财人汇网络股份有限公司 2020 年度报告摘

要》（公告编号 2021-002） 已于 2021 年 4 月 20 日披露于全国中

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2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议会规则》的规定，由董事长代表董事会对 2020 年度的经验成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议会规则》的规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于核销应收账款的议案》

1.议案内容：

2016 年，杭州财人汇网络股份有限公司（以下简称财人汇或公司）与上海鑫琻汇投资中心（有限合伙）（以下简称鑫琻汇），分别签署了“鑫琻汇微信服务系统项目”的软件开发与技术服务合同，该合同根据进度确认了收入 921500 元，但后期由于鑫琻汇内部外部的条件变化，鑫琻汇不再履行合同，现根据相关政策，提请董事会批准对上述两项合同的收入确认进行核销，并请会计事务所进行相关审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担了公司 2020 年度有关财务报表的审计工作，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2020 年财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2021 年财务预算报告的议案》。

2.议案表……
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