公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-021

证券代码：835759 证券简称：财人汇 主办券商：财通证券

杭州财人汇网络股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：葛坚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《杭州财人汇网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

公告编号：2021-021

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股

份总数 20,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.16%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.《关于董事会换届选举的议案》

主要内容：选举葛坚先生为公司董事；选举叶剑先生为公司董 事；选举陈辽勇先生为公司董事；选举郭文彬先生为公司董事；选 举许宾先生为公司董事。

2.《关于监事会换届选举的议案》

主要内容：选举简小姣女士为公司监事；选举肖恩先生为公司 监事。

2. 关于增补董事的议案表决结果

公告编号：2021-021

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例

1 《关于董事会换 4 100% 是

届选举的议案》

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例

2 《关于监事会换 4 100% 是

届选举的议案》

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

葛坚 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

叶剑 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

陈 辽 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

勇 月 15 日 临时股东大会

公告编号：2021-021

郭 文 董事 任职 2021 年 12 2021 年第一次 审议通过

彬 月 15 日 临时股东大会

许宾 董事 任职 2021 年 12 2021 年……
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