公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-006

证券代码：835759 证券简称：财人汇 主办券商：财通证券
杭州财人汇网络股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835759 财人汇 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（杭州）律师事务所律师事务所赵婷、吴鉴雨律师。（七）会议地点

杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 B 座 701

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

详见《杭州财人汇网络股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号 2022-007）
已于 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议会规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021年度的经验成果及履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议会规则》的规定，由监事会主席对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（四）审议《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担了 2021 年度有关财务报表的审计工作，请各位董事审议。
（五）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

由于公司目前正处在快速发展阶段，相关业务开展需要大量资金支持，为保

公告编号：2022-006

障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，特提议对 2021 年度的利润暂不予进行分配，不进行资本公积转增股本，请各位董事审议。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见《杭州财人汇网络股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的
公告……
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