公告日期：2020-07-23

证券代码：835760 证券简称：ST 微网信 主办券商：西南证券
微网信通（北京）通信技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 2 号楼 1704 室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：连仁广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,532,778 股，占公司有表决权股份总数的 41.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,532,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,532,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 25,532,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托提供公司 2018 年
年度财务的审计服务，并出具保留意见的《微网信通（北京）通信技术股份有
限公司 2019 年年度财务审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第 202227 号）
及《关于对微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2019 年度财务报表出具 保留意见审计报告的专项说明》（中兴财光华审专字（2020）第 202158 号）。2.议案表决结果：

同意股数 25,532,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。

（五）审议通过《董事会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保
留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

依据公司年度经营状况及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（中 兴财光华审会字【2020】202227 号）审计报告和《关于对微网信通（北京）通 信技术股份有限公司 2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》 （中兴财光华审专字（2020）第 202158 号），公司董事会组织编写了《董事 会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专 项说明》具体内容详见公司公告（公告编号：2020-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,532,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《监事会关于中兴……
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