
公告日期:2022-06-29
公告编号:2022-008
证券代码:835762 证券简称:奕通信息 主办券商:开源证券
奕通信息科技(上海)股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
采用现场投票,不采用其它投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 22 日 10:00。
公告编号:2022-008
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835762 奕通信息 2022 年 7 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海剑湖律师事务所韦新芽、马铭律师。
(七)会议地点
上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
公司董事长徐飞女士代表董事会对公司 2021 度公司运营及治理情况做具体报告。
(二)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》
议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。
(三)审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
公告编号:2022-008
系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,公司制定了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
(四)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》
议案具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-011)。
(五)审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022 年度审计机构》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定,经研究对比,提议继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告,
母公司 2021 年度实现净利润 2,437,162.54 元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公
司可分配利润为 27,798,927.27 元。
为保障公司未来发展的资金需求,决定暂不进行利润分配。
(七)审议《……
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