公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-008

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票，不采用其它投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 10:00。

公告编号：2022-008

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835762 奕通信息 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海剑湖律师事务所韦新芽、马铭律师。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事长徐飞女士代表董事会对公司 2021 度公司运营及治理情况做具体报告。
（二）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（三）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

公告编号：2022-008

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

议案具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
（五）审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度审计机构》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，经研究对比，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，
母公司 2021 年度实现净利润 2,437,162.54 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公
司可分配利润为 27,798,927.27 元。

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。
（七）审议《……
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