公告日期：2022-07-25

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,092,934 股，占公司有表决权股份总数的 70.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事殷月辉因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长徐飞女士代表董事会对公司 2021 度公司运营及治理情况做具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,092,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,092,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,092,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,636,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项,关联股东徐飞回避表决。

（五）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，经研究对比，提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构……
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