公告日期：2024-05-17

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,103,078 股，占公司有表决权股份总数的 70.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李克欢因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长徐飞女士代表董事会对公司 2023 度公司运营及治理情况做具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,103,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙……
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