公告日期：2024-08-13

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 1 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835762 奕通信息 2024 年 8 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名徐飞为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章 程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名徐飞为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于提名殷军为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章 程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名殷军为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（三）审议《关于提名郑帅兵为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章 程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名郑帅兵为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（四）审议《关于提名付敏为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章 程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名付敏为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（五）审议《关于提名谢先强为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章 程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名谢先强为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（六）审议《关于提名李克欢为公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规……
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