公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-002

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：冯琳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱文瑾女士为公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

严亮先生因工作调整原因辞去监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》的规定，为保证公司监事会正常运作，公司监事会拟提名朱文瑾女士为公司股东代表监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，同时提请股东大会免去严亮先生的监事职务。自朱文瑾女士就任前，严亮先

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生继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名冯琳女士为公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

冯琳女士因工作调整原因辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，公司监事会拟提名冯琳女士为公司股东代表监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司监事会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（htpp://www.neeq.com.cn）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 2 日

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