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发表于 2024-01-02 17:54:27 股吧网页版
迪生数字:关于拟修订公司章程公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-02


证券代码:835764 证券简称:迪生数字 主办券商:华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为确立北京迪生数字娱乐科 第一条 为确立北京迪生数字娱乐科
技股份有限公司(以下简称“公司”) 技股份有限公司(以下简称“公司”)的法律地位,维护公司、股东和债权人 的法律地位,维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司 简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管 监督管理办法》、《非上市公众公司监管
指引第 3 号—章程必备条款》及其他有 指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中
关规定,制订本章程。 小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》及其他有关规定,制订本章程。

第三十八条 如下交易(受赠现金资产 第三十八条 如下交易(提供担保除
和提供担保除外)须经股东大会审议通 外)须经股东大会审议通过(下述指标
过(下述指标计算中涉及的数据如为负 计算中涉及的数据如为负值,取齐绝对
值,取齐绝对值计算): 值计算):

(一)交易涉及资产总额占公司最近一 (一)交易涉及的资产总额或成交金额期经审计总资产的 50%以上,该交易涉 占公司最近一期经审计总资产的 50%以及的资产总额同时存在账面值和评估 上,该交易涉及的资产总额同时存在账
值的,以较高者作为计数依据; 面值和评估值的,以较高者作为计数依
(二)交易标的(如股权)在最近一个 据;
会计年度相关的营业收入占公司最近 (二)交易标的(如股权)在最近一个一个会计年度经审计营业收入的 50%以 会计年度相关的营业收入占公司最近上,且绝对金额超过3,000万元人民币; 一个会计年度经审计营业收入的 50%以(三)交易标的(如股权)在最近一个 上,且绝对金额超过3,000万元人民币;会计年度相关的净利润占公司最近一 (三)交易标的(如股权)在最近一个个会计年度经审计净利润的 50%以上, 会计年度相关的净利润占公司最近一
且绝对金额超过 300 万元人民币; 个会计年度经审计净利润的 50%以上,
(四)交易的成交金额(包括承担债务 且绝对金额超过 300 万元人民币;
和费用)占公司最近一期经审计净资产 (四)交易涉及的资产净额或成交金额的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万 (包括承担的债务和费用)占公司最近
元人民币; 一期经审计净资产的 50%以上,且绝对
(五)交易产生的利润占公司最近一个 金额超过 1,500 万元人民币;
会计年度经审计净利润的 50%以上,且 (五)交易产生交易产生的利润占公司
绝对金额超过 300 万元人民币。 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
本条所称“交易”包括下列事项:购买 以上, 且绝对金额超过 300 万元人民或者出售资产(不含购买原材料、燃料 币。
和动力,以及出售产品、商品等与日常 本条所称“交易”包括下列事项:购买经营相关的资产,但资产置换中涉及购 或者出售资产(不含购买原材料、燃料买、出售此类资产的,仍包含在内); 和动力,以及出售产品、商品等与日常对外投资(含委托理财,委托贷款,对 经营相关的资产,但资产置换中涉及购子公司、合营企业、联营企业投资,投 买、出售此类资产的,仍包含在内);资交易性金融资产、可供出售金融资 对外投资(含委托理财,委托贷款,对
产、持有至到期投资等);提供财务资 子公司、合营企业、联营企业投资,投助;融资贷款;租入或者租出资产;签 资交易性金融资产、可供出售金融资订管理方面的合同(含委托经营、受托 产、持有至到期投资等);提供担保;经营等);赠与或者受赠资产;债权或 提供财务资助;租入或者租出资产;签者……
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