公告日期：2024-01-02

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为确立北京迪生数字娱乐科 第一条 为确立北京迪生数字娱乐科
技股份有限公司（以下简称“公司”） 技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人 的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司 简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管 监督管理办法》、《非上市公众公司监管
指引第 3 号—章程必备条款》及其他有 指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中
关规定，制订本章程。 小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》及其他有关规定，制订本章程。

第三十八条 如下交易（受赠现金资产 第三十八条 如下交易（提供担保除
和提供担保除外）须经股东大会审议通 外）须经股东大会审议通过（下述指标
过（下述指标计算中涉及的数据如为负 计算中涉及的数据如为负值，取齐绝对
值，取齐绝对值计算）： 值计算）：

（一）交易涉及资产总额占公司最近一 （一）交易涉及的资产总额或成交金额期经审计总资产的 50%以上，该交易涉 占公司最近一期经审计总资产的 50%以及的资产总额同时存在账面值和评估 上，该交易涉及的资产总额同时存在账
值的，以较高者作为计数依据； 面值和评估值的，以较高者作为计数依
（二）交易标的（如股权）在最近一个 据；
会计年度相关的营业收入占公司最近 （二）交易标的（如股权）在最近一个一个会计年度经审计营业收入的 50%以 会计年度相关的营业收入占公司最近上，且绝对金额超过3,000万元人民币； 一个会计年度经审计营业收入的 50%以（三）交易标的（如股权）在最近一个 上，且绝对金额超过3,000万元人民币；会计年度相关的净利润占公司最近一 （三）交易标的（如股权）在最近一个个会计年度经审计净利润的 50%以上， 会计年度相关的净利润占公司最近一
且绝对金额超过 300 万元人民币； 个会计年度经审计净利润的 50%以上，
（四）交易的成交金额（包括承担债务 且绝对金额超过 300 万元人民币；
和费用）占公司最近一期经审计净资产 （四）交易涉及的资产净额或成交金额的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万 （包括承担的债务和费用）占公司最近
元人民币； 一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
（五）交易产生的利润占公司最近一个 金额超过 1,500 万元人民币；
会计年度经审计净利润的 50%以上，且 （五）交易产生交易产生的利润占公司
绝对金额超过 300 万元人民币。 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
本条所称“交易”包括下列事项：购买 以上， 且绝对金额超过 300 万元人民或者出售资产（不含购买原材料、燃料 币。
和动力，以及出售产品、商品等与日常 本条所称“交易”包括下列事项：购买经营相关的资产，但资产置换中涉及购 或者出售资产（不含购买原材料、燃料买、出售此类资产的，仍包含在内）； 和动力，以及出售产品、商品等与日常对外投资（含委托理财，委托贷款，对 经营相关的资产，但资产置换中涉及购子公司、合营企业、联营企业投资，投 买、出售此类资产的，仍包含在内）；资交易性金融资产、可供出售金融资 对外投资（含委托理财，委托贷款，对
产、持有至到期投资等）；提供财务资 子公司、合营企业、联营企业投资，投助；融资贷款；租入或者租出资产；签 资交易性金融资产、可供出售金融资订管理方面的合同（含委托经营、受托 产、持有至到期投资等）；提供担保；经营等）；赠与或者受赠资产；债权或 提供财务资助；租入或者租出资产；签者……
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