公告日期：2024-01-02

证券代码：835764 证券简称：迪生数字 主办券商：华福证券
北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 17 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835764 迪生数字 2024 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举谢志芳女士为公司董事的议案》

公司董事白坤女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名谢志芳女士为公司董事候选人，提请股东大会审议选举谢志芳女士为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，同时提请股东大会审议免去白坤女士的董事职务。自谢志芳女士就任前，白坤女士继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
（二）审议《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则》，具体详见
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（htpp://www.neeq.com.cn）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-007）。
（三）审议《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（htpp://www.neeq.com.cn）披露
的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于<北京迪生数字娱乐科技股有限公司投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（htpp://www.neeq.com.cn）披露的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-009）。
（五）审议《关于<北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，审议通过新的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司关联交易管理制度》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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