公告日期：2022-06-28

证券代码：835765 证券简称：上深股份 主办券商：国都证券
上海深井泵厂股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835765 上深股份 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申浩律师事务所两位律师
（七）会议地点

上海深井泵厂股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩，现编制了《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《2021 年度权益分派预案》

根据中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2021 年度审计报告》（编号为：中准审字[2022]2153 号），2021 年度公司实现的净利润为
2,485,249.89 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为
9,102,809.65 元。公司 2021 年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年度审计报告》及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年审计报告》（中准审字[2022]2153号）及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（中准专字[2022]2202号）。根据相关法律法规，公司……
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