公告日期：2022-08-03

公告编号：2022-021

证券代码：835765 证券简称：上深股份 主办券商：国都证券
上海深井泵厂股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长苏其兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2021 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司《2021 年年度权益分派预案》经 2022 年 7 月 22 日召开的 2021 年年度
股东大会审议通过，现因公司 2022 年战略调整，需要充足的流动资金扩大生产，

公告编号：2022-021

拟取消实施 2021 年年度权益分派方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

上述议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2022
年 8 月 18 日召开上海深井泵厂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。