
公告日期:2022-09-06
公告编号:2022-030
证券代码:835765 证券简称:上深股份 主办券商:国都证券
上海深井泵厂股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长苏其兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数21,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-030
除董秘外无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司披露的《2022 年半年度报告》,公司 2022 年上半年度实现净利润
为-143,070.99 元,截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计可供分配的利润为
8,959,738.66 元。公司 2022 年半年度权益分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数,以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 2 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 21,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不构成关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。
上海深井泵厂股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日
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