公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-030

证券代码：835765 证券简称：上深股份 主办券商：国都证券
上海深井泵厂股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苏其兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

除董秘外无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司披露的《2022 年半年度报告》，公司 2022 年上半年度实现净利润
为-143,070.99 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计可供分配的利润为
8,959,738.66 元。公司 2022 年半年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不构成关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海深井泵厂股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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