公告日期:2022-11-23
公告编号:2022-028
证券代码:835773 证券简称:纵横科技 主办券商:银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:曹脉江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司对 2023 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计,详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编
公告编号:2022-028
号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公司监事张俊杰先生由公司控股股东东方电子推荐,依照相关法律法规及《公司章程》等的规定回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
烟台东方纵横科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 23 日
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