公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-029

证券代码：835773 证券简称：纵横科技 主办券商：银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章 程》
的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数16,109,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-029

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司对 2023 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,109,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，东方电子股份有限公司作为关联股东回避表决，关联股东合计持股数为 12,000,000 股。
三、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

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