公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-001

证券代码：835773 证券简称：纵横科技 主办券商：银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：王涛

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任韩光睿先生为公司总经理》
1.议案内容：

因工作安排，王涛先生辞去公司总经理职务。根据董事长提名，董事会拟聘任韩光睿先生为公司总经理，同时解聘韩光睿先生的副总经理职务，任期自 2023

公告编号：2023-001

年 2 月 22 日起生效，至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

烟台东方纵横科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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