公告日期：2023-05-12

证券代码：835773 证券简称：纵横科技 主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王涛先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数28,179,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2022 年年度报告>及摘要》

1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2022 年年度报告》及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《烟台东方纵横科技股份有限公司 2022 年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2022 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2022 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

反对股数……
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