公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-017

证券代码：835773 证券简称：纵横科技 主办券商：银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：王涛

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任孙运栋为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任孙运栋先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙运栋先生不属于失信联合惩戒对象，不

公告编号：2023-017

存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日

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