公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-019

证券代码：835773 证券简称：纵横科技 主办券商：银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：王涛

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年上半年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2023 年半年度报告》，

公告编号：2023-019

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议制定公司 2023 年度工资总额预算的议案》
1.议案内容：

为保障公司的长期稳定发展，结合公司实际情况，对 2022 年度工资总额预算进行了清算，并制定 2023 年度工资总额预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展，公司拟在以下银行申请新增银行综合授信额度 6,500万元。具体授信额度和授信期限以银行实际批复为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，且不超过下表列述的具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。业务内容包括但不限于以下品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等风险系数不扩大的其他业务品种。

具体各个银行的授信额度如下：

授信银行 最高额度（万元） 拟授信方式

光大银行烟台凤凰台支行 1,000.00 信用

上海浦东发展银行烟台分行 1,000.00 信用

工商银行烟台南大街支行 1,000.00 信用

公告编号：2023-019

恒丰银行烟台南大街支行 1,000.00 信用

烟台银行开发区支行 1,000.00 质押

天津银行烟台分行 1,000.00 质押

兴业银行烟台开发区支行 500.00 质押

合计 6,500.00 ——

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议经理层成员 2022 年度绩效考核结果的议案》
1.议案内……
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