公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-014

证券代码：835773 证券简称：纵横科技 主办券商：银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835773 纵横科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东信谊律师事务所仲维敏、滕玉若律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2023 年年度报告》及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公

公告编号：2024-014

司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于审议 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；

2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人……
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