公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-015
证券代码:835773 证券简称:纵横科技 主办券商:银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日 以电话方式发出
5.会议主持人:孙永刚
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年度经营情况,公司组织相关人员编制了《2023 年年度报告》及摘要,详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发
公告编号:2024-015
布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)及《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司 2023 年度的实际经营情况,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-015
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
烟台东方纵横科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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