公告日期：2024-04-19

证券代码：835773 证券简称：纵横科技 主办券商：银河证券
烟台东方纵横科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：王涛

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林培明因公务出差缺席，委托董事邓发代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解烟台东方纵横科技股份有限公
司 2023 年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2023 年年度报告》及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理向会议报告 2023 年度公司运营情况及 2024 年发展规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议经理层成员 2023 年度业绩合同和 2021-2023 年聘期业绩合同考核结果的议案》
1.议案内容：

按照《关于全面推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（烟国资党〔2021〕25 号）以及《关于发布实施〈经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案〉的通知》（东电集〔2021〕33 号）等相关文件要求，根据董事会
与各经理层成员签订的岗位聘任协议、2023 年度业绩合同和 2021-2023 年聘期业绩合同，公司组织开展了经理层成员年度及聘期业绩考核，具体结果如下：

1、2023 年度业绩考核结果

姓名 岗位 年度绩效考核得分 考核等级

韩光睿 总经理 70.8 D

张新营 副总经理 ……
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