公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-005

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江证券
北京用尚科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835775 用尚科技 2021 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京诵盈律师事务所于丽萍、阿致刚律师。
（七）会议地点
北京用尚科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况，及 2021 年的公司董事会规划。
（二）审议《关于聘请 2021 年度财务审计机构》的议案
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》的议案

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2020 年实际运营情况，编写了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2021-005

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司
2020 度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》的议案

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算报告。（六）审议《2020 年度利润分配》的议案

结合公司 2020 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2020 年度计划
不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的, 应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业……
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