公告日期：2022-04-26

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江证券
北京用尚科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限 公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835775 用尚科技 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京诵盈律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，及 2022 年的公司董事会规划。
（二）审议《关于聘请 2022 年度财务审计机构》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2021 年实际运营情况，编写了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2021 年财务报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司
2021 度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2021 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2022 年度财务预算报告。（六）审议《2021 年度权益分派预案公告》

公司拟以未分配利润向全体股东分派现金红利，预计派发现金红利
6,000,000.00 元，详见公司于 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。
（七）审议《拟修订公司章程的议案》

公司拟对《北京用尚科技股份有限公司章程》进行修改，具体修改内容详 见
公司于 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《北京用尚科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2022-008）
（八）审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名俞琳、李炳志、高圣源、肖志强及邓子泥为公司董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

俞琳、李炳志、高圣源、肖志强及邓子泥均为连任董事，不属于失信联合惩
戒对象。为确保董事会的正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（九）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于北京用尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会监事任 期
于 2021 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》……
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