公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江证券
北京用尚科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：苑超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2022 年度工作情况。

公告编号：2023-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2022 年实际运营情况，编写了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2022 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案而不涉及回避表决。

公告编号：2023-006

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案而不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2022 年度计划
不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案而不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京用尚科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京用尚科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 ……
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