公告日期：2024-06-07

证券代码：835775 证券简称：用尚科技 主办券商：长江承销保荐
北京用尚科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：俞琳
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书吴奇伟列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，及 2024 年的公司董事会规划。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司2023年实际运营情况，编写了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，
并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上予以披露。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1、议案内容

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 度财务决算报告，
对公司 2023 度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3、本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1、议案内容

公司拟以未分配利润向全体股东分派现金红利，预计派发现金
红利 5,000,000.00 元。详见公司于 2024 年 4 月 25 日全国中
小企业股份转让系统 指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。